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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1、錦州港股份有限公司（以下簡稱「錦州港」或「公司」）全資子公司錦港國際貿易發展有限公司（以下簡稱「錦港國貿」）與公司關聯法人大連港集團有限公司的控股子公司大連港投融資控股集團有限公司擬投資設立遼港大宗商品交易有限公司（以下簡稱「遼港公司」）。擬成立的合資公司註冊資本為人民幣5億元，大連港投融資控股集團有限公司出資15，000萬元，出資比例30%，為遼港公司第一大股東；錦港國貿出資5，000萬元，出資比例10%。
2、經公司獨立董事事前認可后，該議案提交2015年9月24日召開的公司第八屆董事會第二十二次會議審議，會議通過了《關於公司子公司擬參股遼港大宗商品交易有限公司的議案》。關聯董事徐健、劉輝、賈文軍、鮑晨欽迴避表決。其餘7名非關聯董事一致通過了上述議案。獨立董事對此次關聯交易發表了同意的獨立意見。
3、過去
如何用國泰世華比得兔卡信用卡換現金？合法的國泰世華比得兔卡換現金方式與途徑是？12個月公司及子公司未與同一關聯人進行過交易類別相關的交易。
一、關聯交易概述
本次關聯交易主要內容是公司子公司錦港國貿與公司關聯法人大連港集團有限公司的控股子公司大連港投融資控股集團有限公司擬投資設立遼港公司。
1、擬成立公司註冊資本：人民幣5億元。
2、出資額及比例：大連港投融資控股集團有限公司出資15，000萬元，出資比例30%，為遼港公司第一大股東；錦港國貿出資5，000萬元，出資比例10%；兩港合計持有遼港公司40%股份，對其具有較強的影響力。
其他投資者擬引進大連港和錦州港的貿易商戶，其出資額及出資比例待確定合資者後進一步洽談。
3、錦港國貿本次關聯交易事項全部出資額為5，000萬元，未超過本公司最近一期經審計凈資產的5%，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，無須提交股東大會審議。
4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方介紹
1、關聯方關係介紹
因大連港集團有限公司為持有錦州港19.08%股份的關聯法人，大連港投融資控股集團有限公司為大連港集團有限公司的控股子公司，所以本次交易構成關聯交易。
2、關聯方基本情況
如何用台新銀行昇恆昌聯名卡信用卡換現金？合法的台新銀行昇恆昌聯名卡換現金方式與途徑是？ （1）關聯方大連港投融資控股集團有限公司基本情況
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（2）大連港投融資控股集團有限公司2014年末主要財務指標
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三、關聯交易標的基本情況
1、交易的名稱和類別
與關聯人等共同投資設立遼港大宗商品交易有限公司。
2、遼港大宗商品交易有限公司基本情
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（1）經營範圍：現貨掛牌交易、競買交易和競賣交易石油、成品油、大宗石化商品、鐵礦石及金屬商品（不含貴金屬）、煤炭、稀土資源商品、農副產品、普通貨物倉儲、企業管理服務（以工商行政部門核定為準）。
（2）註冊資本：人民幣5億元。
（3）出資方式：現金
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3、市場定位
遼港公司定位於功能齊全、層次分明、方式多樣、手段先進的大宗商品交易體系和產業互聯平台，依託港口資源為客戶提供現貨交易、物流配送、金融方案設計等全方位服務，形成以港口為節點的大宗商品的產業鏈，增加兩港物流吞吐量，鞏固兩港競爭能力和可持續發展能力。
4、經營模式分析
（1）商業模式：通過互聯網平台實現B2B、B2C、O2O等商業模式，為客戶提供低成本的交易、物流和融資中介等標準化產品和一站式服務，吸引更多客戶成為會員，在遼港公司平台上進行交易，有效擴大兩港的貿易量和物流量，形成新的利潤增長點。
（2）業務模式：遼港公司提供全程融資中介、現貨交易、物流配送等全方位增值服務，重塑兩港集疏運體系，通過互聯網實現交易、融資和物流的可視化，讓大宗商品的流通和交易更加簡單、高效。
5、市場分析
遼港公司建立的現貨交易平台立足於服務港口現貨貿易商，有助於提升錦州港和大連港的貿易量及物流量。
6、投資收益分析
遼港公司大宗商品交易服務平台成立后，將通過收取會員費、金融服務費、諮詢費等方式獲得較好收益。預計2016年營業收入為1.25億元，凈利潤為2268萬元。預計至2020年營業收入達到3億元，凈利潤5512萬元，投資收益率9.93%/年，投資回收期約6.27年。
7、風險控制分析
遼港公司目前的經營項目均無需辦理特殊資質審批，但存在一定的經營管理風險，為此，遼港公司通過核查客戶交易及物流過往數據、要求融資企業將貨物所有權轉到交易平台名下、建立成熟的線上系統、利用互聯網、物聯網等多種技術手段有效保證貨物的安全性和權屬問題等措施進行風險防控。
四、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響
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1、遼港公司通過提供金融、物流和信息等領域增值服務，有效優化資源配置，為企業提供最佳解決方案，降低貿易商的融資成本和運輸成本，提高企業資金使用效率和貨物中轉效率，特別是金融服務能提供低成本資金，有助於增強錦州港核心業務的競爭力，提高錦州港吞吐量和物流中轉量，形成新的利潤增長點。
2、遼港公司股東包括大連港和錦州港，可以充分發揮兩港區位優勢，整合兩港物流資源，提升兩港業務附加值，形成以大連和錦州為核心的口岸協調運作格局，通過與相關金融機構的合作，實現信息流、物流和資金流高效地協同整合，為大量傳統貿易客戶提供優質的增值服務，並使兩港聯合實現1+1>2的效果。
3、以互聯網為依託，積極發展電商平台，加速產業與金融聯動融合，做大錦州港規模，拓展客戶群體，提高經濟效益。
4、通過遼港公司，可以將大連港現有優勢業務，尤其是國際貿易業務與錦州港充分銜接，提升錦州港業務量，增強錦州港競爭力。
5、以交易平台為樞紐，實現經濟實體與資本市場的有效結合，完成資源整合和優化，有助於錦州港產業結構調整和轉型升級。
6、通過整合各方資源提供全產業鏈服務來凝聚存量客戶，增加物流中轉客戶，做大市場規模，吸引更多的新增客戶落地錦州港，從而為錦州港帶來主營業務的增量。
7、多港聯動的業務運行模式能夠實現區域化的物流統一配送、倉儲統一管理，同時，利用跟目的港的合作和對客戶業務行為的分析完成指泊權的建立，最終實現錦州港智能化管理、多元化經營的目標。
（二）本次關聯交易對上市公司財務狀況和經營成果所產生的影響。
公司全資子公司錦港國貿作為持股遼港公司10%股東，將依據遼港公司分配方案獲取相應的利潤。
五、關聯交易審議程序
上述議案在提交公司董事會審議前，已獲得公司獨立董事的事先認可，並於2015年9月24日召開的本公司第八屆董事會第二十二次會議審議通過。關聯董事徐健、劉輝、賈文軍、鮑晨欽迴避表決。其餘7名非關聯董事一致通過了上述議案。獨立董事對此次關聯交易發表了同意的獨立意見：董事會在審議上述關聯交易事項時，關聯董事對議案實施迴避表決，上述關聯交易事項的審議、決策程序符合法律法規及公司《章程》規定，遵循了公平、自願、合理的交易原則，不存在損害公司及公司股東利益的情形。
特此公告。
錦州港股份有限公司董事會
2015年9月25日
